美国财政部近日宣布对东南亚地区活跃的跨国电信诈骗网络实施大规模制裁，此次行动由海外资产控制办公室（OFAC）主导，共针对缅甸9个和柬埔寨10个涉诈目标采取冻结资产等严厉措施。这是美方首次系统性打击盘踞在缅柬边境地区的跨境诈骗产业链。
据合众国际社报道，财政部在声明中指出，制裁对象涉及"系统性侵犯人权、腐败及金融犯罪"的诈骗集团。数据显示，2024年东南亚地区针对美国公民的电信诈骗损失已突破100亿美元，较2023年激增66%，创下历史新高。这些犯罪团伙通过虚拟货币、加密通信等手段，构建起覆盖全球的诈骗网络。
调查揭示，诈骗组织形成完整的犯罪链条：先以"高薪工作"为诱饵招募人员，待受害者抵达后实施债务控制、人身禁锢等手段，迫使其通过社交软件、短信等渠道精准诈骗美国民众。更令人震惊的是，部分团伙将未完成诈骗指标的人员转卖至性交易场所，形成"诈骗-剥削-再犯罪"的恶性循环。
在缅甸妙瓦底-水沟谷地区，臭名昭著的"亚太新城"诈骗园区成为重点打击对象。该园区创建者佘智江及其核心团队被列入制裁名单。多名逃生者揭露，园区内存在非人道管理：未达业绩者遭电击、水刑等酷刑，部分人员被要求缴纳高额"赎金"方能获释，甚至出现强迫卖淫等严重犯罪。
柬埔寨西哈努克市的诈骗据点同样遭到重创，4名核心成员及6家关联公司被纳入制裁范围。根据制裁令，所有涉事实体及个人在美国境内资产将立即冻结，其直接或间接控股超过50%的企业同样受限。这意味着被制裁者无法通过美国金融体系进行任何交易。
财政部强调，此次行动旨在切断诈骗集团的资金链，同时保护美国金融系统免受非法资金侵蚀。分析人士指出，随着数字支付普及，跨境电信诈骗呈现产业化、集团化特征，需要国际社会加强情报共享与联合执法。被制裁方若想解除限制，必须彻底停止犯罪活动并赔偿受害者损失。
