美国财政部近日对盘踞在东南亚的跨境电信诈骗集团展开严厉打击，宣布对缅甸境内9个诈骗窝点及柬埔寨4名核心成员、6家关联企业实施全面制裁。这些犯罪组织通过强迫手段控制"员工"实施网络投资诈骗，受害者遍布欧美多国。
调查显示，该犯罪网络已形成完整产业链，在缅甸妙瓦底等边境地区建立"诈骗园区"，通过虚假投资平台、虚拟货币交易等手段实施诈骗。被制裁的柬埔寨个人及企业长期为诈骗集团提供技术支持、资金转移和人员输送服务，形成跨国犯罪网络。
根据美国联邦调查局最新数据，2024年全美电信诈骗案件造成的经济损失超过100亿美元，较2023年激增66%。其中网络投资诈骗占比达42%，受害者平均损失金额较上年增长37%。
此次制裁行动冻结了涉案个人及企业在美资产，禁止美国金融机构与其进行任何交易。美国财政部官员表示，将联合国际执法机构持续追踪资金流向，切断犯罪集团的经济命脉。被制裁对象中包括3名柬埔寨籍技术专家和1名财务主管，其控制的6家空壳公司涉及资金洗白业务。
分析指出，东南亚地区复杂的地理环境和监管漏洞为犯罪集团提供了庇护所。美国司法部正在推动与东盟国家的司法协作，计划建立跨境证据共享机制。此次制裁标志着国际社会打击跨境电诈犯罪进入新阶段，后续或将有更多国家参与联合行动。
