江西海源复合材料科技股份有限公司近日召开2025年第二次临时股东大会，会议严格遵循相关法律法规及公司章程要求，未出现提案被否决或决议变更的情形。公司董事会全体成员郑重承诺，本次信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室举行，由董事长甘胜泉先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统同步开展，投票时间为2025年9月15日9:15至15:00。股权登记日定为2025年9月8日，确保股东权益的准确统计。
据统计，共有184名股东（或股东代理人）参与本次会议，代表有表决权股份45,887,425股，占股权登记日公司有表决权股份总数的17.6490%。其中，2名股东现场出席，代表股份37,175,100股，占比14.2981%；182名股东通过网络投票参与，代表股份8,712,325股，占比3.3509%。公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式列席会议，江西轩瑞律师事务所指派律师现场见证。
会议审议通过了《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》。表决过程中，关联股东新余金紫欣企业管理中心（有限合伙）持有37,175,000股股份，按规定回避表决。最终，该议案以出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，体现了中小股东的充分参与。
江西轩瑞律师事务所罗小平律师、况阳春律师对会议全程进行法律见证，并出具《关于江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。意见书明确指出，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
备查文件包括《江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》及江西轩瑞律师事务所出具的法律意见书。公司董事会于2025年9月16日正式发布本次股东大会公告，确保信息披露的及时性与规范性。
